La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones CIBanco e Intercam, que son investigadas en Estados Unidos por su presunta participación en facilitar operaciones para los cárteles de la droga en México por 186.6 millones de dólares.
El miércoles, la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a las instituciones CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de lavar dinero para grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de los Beltrán Leyva.
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A raíz de ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que informó que la Junta de Gobierno de la CNBV decretó una intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, detalla el comunicado.
El comunicado señala que autoridades financieras de México mantienen su confianza en la solidez del sistema financiero del País y se continuará trabajando para dar estabilidad, integridad y un correcto funcionamiento al mismo.
Tras darse a conocer la investigación de Estados Unidos, la SHCP dio a conocer que se solicitó al Departamento del Tesoro enviar pruebas de los señalamientos hechos, pero aseguró que no se ha obtenido respuesta a ello.
