Durante este miércoles, tres financieras mexicanas fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, por presunto lavado de dinero. Se trata de las financieras Vector, Intercam y CIBanco, estas dos últimas cuentan con sucursales en Saltillo.
Intercam está ubicada en el bulevar Galerías y CIBanco en el bulevar Venustiano Carranza.
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Hasta el momento, el Gobierno estadounidense ha indicado que existe una preocupación principal por lavado de dinero, derivado del tráfico de opioides.
No obstante, durante el transcurso del día, las tres financieras han emitido posicionamientos públicos en donde niegan las acusaciones.
Negaron de manera rotunda cualquier práctica ilícita. Asimismo reiteraron su compromiso con la trascendencia y la legalidad.
Aunado a ello, esta tarde, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que inició una revisión a las tres financieras señaladas por el gobierno de Estados Unidos e indicó que solo se encontraron problemas administrativos que ya han sido sancionados.
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Ante los señalamientos concretos por presunto lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda indicó que no hay pruebas al respecto.
La Secretaría de Hacienda en México pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que emita pruebas, ya que no se encontraron indicios de lavado de dinero, solo transferencias a empresas chinas constituidas de manera legal.
