El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de participar en un esquema de lavado de dinero -a cárteles mexicanos- relacionado con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
La Red de Control de Delito Financieros, del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que identifican a las tres instituciones como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
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De acuerdo con la autoridad estadounidense, las tres instituciones financieras con sede en México han desempeñado colectivamente un papel prolongado y clave en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México, y han facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, convirtiéndolos en piezas fundamentales de la cadena de suministro del fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Con este primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Departamento del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otras drogas”, añadió.
En el caso de CIBanco, el Tesoro asegura que tiene un “patrón de larga data” de asociaciones, transacciones y prestación de servicios que promueven el tráfico de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas, entre las cuales enlista al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Además, acusa que el banco ha facilitado la adquisición de precursores químicos desde China con fines ilícitos.
“Por ejemplo, un empleado de CIBanco en 2023 facilitó deliberadamente la creación de una cuenta para lavar supuestamente 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a empresas chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”, señaló el Tesoro en un comunicado.
Por su parte, a Intercam Estados Unidos lo señala de los mismos hechos y lo vincula también con cárteles mexicanos, entre los que señaló al CJNG.
“A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, asociada con un individuo que enviaba precursores químicos a México con fines ilícitos, recibió más de 1.5 millones de dólares desde México a través de Intercam”, señala el comunicado.
Por su parte, a Vector lo vincula con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, además de señalar que ha facilitado la compra de precursores químicos desde China con fines ilícitos.
“Entre 2013 y 2021, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa utilizó diversos métodos para lavar 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de Vector”.
La orden detalla que entre 2018 y 2023, Vector completó más de 1 millón de dólares en pagos de empresas mexicanas a empresas chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.
De acuerdo con las órdenes del Departamento del Tesoro, las instituciones financieras sujetas a regulación tienen prohibido participar en transferencias de fondos desde o hacia los tres bancos señalados, así como desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual administrada por o en nombre de las instituciones.
Las prohibiciones entran en vigor 21 días después de ser publicadas en el Registro Federal de Estados Unidos.
CRUZADA CONTRA CÁRTELES
El combate a los cárteles de la droga y detener el flujo de la misma hacia Estados Unidos es una de las prioridades de la administración de Donald Trump, que en enero de este año firmó una orden con la que designa seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
“Las acciones anunciadas hoy complementan estas designaciones, como un paso adicional para negar el acceso al sistema financiero estadounidense a individuos y entidades asociadas con los cárteles”, agregó el Tesoro.
